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我行认真落实上级行基础管理工作要求，现将全行基础管理工作情况：

一、厚植合规文化理念，提升合规质效

（一）反洗钱管理情况。二季度收到总行《关于2025年一季度反洗钱非现场监测情况的通报》有我行问题2个，这直接暴露我行反洗钱基础工作存在严重问题，为此，支行“一把手”组织召开专题会议研究我行反洗钱工作，并召开联席会议，学习文件制度，研究将反洗钱工作实现责任认领制，将我行113个企业客户分配每一位客户经理、柜面人员以及“三合一”专员及分管行长，由三合一专员牵头，下发排查重点，进行深入的全面排查；全行工作重点向反洗钱工作倾斜，重点排查所有客户受益所有人识别情况和客户基础信息，包括受益所有人姓名、国籍、证件类型、证件号码、证件到期日、持股比例等，对2025年以来的可疑交易、可疑案例、大额交易、大额案例为2025年以来发生的业务，自查覆盖面占100%。

（二）合规理念宣传情况。一是组织我行2025年防范非法金融活动宣传月活动，通过线上答题和线下宣传的方式，一方面通过微信群每日进行参赛提示，督促我行职工进行答题，另一方面对前来办理业务的人员进行指导答题，提高客户的防范非法金融活动的意识。并在日常查库、走访企业办理业务的过程中，开展日常宣传，将宣传时时挂在心上，落在实际行动中，真正提高防范非法金融活动宣传效果。二是做好案防管理。组织转岗人员签订《合规案防履职承诺书》，并开展“合规宣誓”，引导新转岗人员在新的岗位上继续坚持合规从业，学习规章制度，不断提高合规经营意识。

二、强化合规经营管理，筑牢合规屏障

（一）围绕项目营销，加快推进进度。

1.增强粘合度，推进政银同向发力。实现项目营销管理“一把手负责制”，当好“首席营销官”，做好高层对接。行长每周必向县委、县政府主要领导汇报工作情况和项目进展，争取到了主要领导对农发行制度的理解、对农发行工作的重视和对农发行项目推进的支持；通过“领导盯领导、部门盯部门、人员盯人员”的形式盯进度、跟流程、要结果。

2.提升精准度，助力项目推进提速。一方面针对平台公司家底薄状况，积极向县委、县政府献策，通过将停车位、广告牌、管网、特许经营权等实现集中式管理，通过划拨的方式注入国有企业，将资源变为能够产生经营性现金流的资产，达到壮大企业实力的效果。另一方面针对平台公司人员少状况，要求所有与客户相关的业务只要能够离柜办理的，全部由客户经理负责办理?？突Р俊叭诵糯∽椤币宰ㄒ祷?、流水线式作业为项目推进提速，形成分管领导抓融资策划、部室主管抓业务指导，客户经理抓具体落实的工作格局，办贷资料一次性交底、调查报告一次性成型，补充反馈一次性到位，小组成立以来累计获批中长期项目8个，金额48.3亿元。

（二）严肃制度落实，提升信贷管理基础。一是组织条线人员及“三合一”专员积极参加2025年客户条线“每天一小时”学习月活动，进一步提升了我行信贷队伍的专业能力和综合素质，提高客户经理管贷办贷的专业水平。二是高标准要求整理项目存续期档案资料，确保资料整理完整，合规，落实贷后管理制度要求。三是运用每日晨会学习信贷管理问题答疑、信贷管理领域典型案例汇编-信贷风险预警应用案例，强化信贷管理领域规范化精细化管理，重视风险预警，利用风险预警研判企业风险，联动强化办贷管贷关键环节，实施“一企一策”风险管控，持续提高信贷业务基础管理水平。

（三）聚焦薄弱环节，推进整改力度。围绕综合检查自查、反洗钱总行通报、信贷非现场检查到靶点整固工作，针对发现问题，强化整改效果，实现“暴露-攻坚-优化”的格局，同时严格事前监督制度，对信贷、财会业务监督实现“全流程管控”，建立“发现-整改-复盘-提升”闭环，及时更新整改进度和整固措施，并将每个岗位风险点通报至每一位干部职工，为业务发展筑牢“防护盾”。

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三、夯实合规管理基础，扎牢风险防线

（一）全面从严管党治行，推动党建与高质量发展深入融合。一是深入学习研讨中央八项规定精神及其实施细则，坚持个人自学与集中学习相结合、专题学习与研讨交流相结合、线上学习与线下学习相结合的方式，举办党员大会学习4次，党支部会议学习3次，党小组学习3次，警示教育强化作风建设党课2次、开展学习交流研讨3次，开展年轻干部学习教育会、青春向党、薪火相传庆七一青年员工座谈会主题党日活动等主题党日活动3次，强化警示教育，用身边事教育身边人，引导年轻干部举一反三、引以为戒。二是认真查摆问题，对照两个清单查摆问题，支部共发现问题2个，班子成员及“三合一”专员共发现问题3个，并及时进行问题整改，目前已整改完毕。三是广泛征求意见建议，建立意见箱，充分征求员工对党员干部贯彻中央八项规定及其实施细则精神的意见建议，主动接受群众监督。

（二）全面经营管理培训，确保提升业务技能。组织全体员工参加上级行举办的内控合规管理培训班培训、反电信网络诈骗业务培训班、民法典及反洗钱法培训、“靶点”巡回辅导培训、全市计划财务条线业务培训班、2025年运营条线培训等，提高全体员工的风险防控能力、业务水平，不断提高工作质效。

（三）全面员工行为管理，开展员工异常行为排查。今年我行共开展员工异常行为排查2次，包括在职员工16人，劳务派遣员工5人。两次排查采取内外部排查相结合、自查与集中排查相结合、利用现有成果与受理举报投诉相结合的方式，对重点岗位员工进行谈心谈话，检查员工考勤记录、工作文件、管理系统流程留痕以及监控录像等相关资料，并通过外部网络平台获取相关信息，对照《员工异常行为自查表》进行自我检视，如实报告，双人核查，确保排查到每一名员工。

（四）全面严格服务保障，切实做好行政安保工作。一是安全管理方面。专职安全管理员定期排查营业场所、办公楼重点部位（库房、机房、档案室、值班室、伙房等）、车辆和消防设备等，定期测试110报警系统，更换到期灭火器23个，组织全行员工进行了消防演练，每人都能按照“提拔握压”的正确方法使用灭火器，能够做到“四懂四会”；经常性组织员工和驾驶员进行交通安全教育，严格落实公务用车派遣和使用管理要求，不存在酒后驾车现象；严格值班制度，做到交接班无缝衔接，带班行长对节假日值班不定期抽查，没有发现空岗现象。二是公文管理、保密印章管理、档案管理方面。严格按照市分行要求执行，保密人员能够熟练掌握和运用保密业务知识，签订保密承诺书，各类文件严格按照国家保密工作管理办法管理，至目前未发生泄密事件；规范印章使用，对用印资料从严审核、坚持登记，严格按照上级行要求审批，并与业务部门预约盖章，没有出现擅自用印情况；公文管理能够严格按照程序办理，并确保公文内容合法、格式合规；业务档案在规定时限内完成系统和实物移交，档案室的除湿、通风、施药等均能达标。

（五）全面强化履职尽责，提升纪检监督执纪问效。一是落实信访举报工作要求，2025年开展纪检负责人接待日8次，设置信访举报信箱一个，每天查看一次；建立信访件登记台账；每周查看一次个人邮箱，是否存在举报信息；开展2025年《信访工作条例》暨信访工作法治化宣传月活动，学习《信访工作条例》，增强群众信访意识。二是持续深化群众身边不正之风和腐败问题整治工作，2025年上半年开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，未发现相关问题。三是严格落实中国农业发展银行持续深化警示教育工作方案工作要求，组织开展专题警示教育会2次，廉政谈话2次，党支部书记讲警示教育廉政教育党课2次，引导党员干部切实做到知敬畏、存戒惧、守底线。四是“三合一”专员认真落实监督工作要求，参加上级行组织的纪检业务培训班2次，一体推进“三不腐”专项治理，聚焦违规吃喝顽疾，通过办公会4次通报典型案例敲警钟，召开专题会议2次明方向；“一把手”高频次强调违规吃喝、收送礼金危害，监督下沉开展“嵌入式”检查，多次实地排查厨房、餐厅、储藏室，紧盯招待费开支合规性，主动接受政府督导组检验；分层级开展谈心谈话，凝聚“拒违规、守底线”共识，严实贯彻上级行专项治理部署，让新风正气成自觉。

纪丙欢

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